Falar sobre um caso

Como trabalhamos

Do mandato ao descarte, cada etapa deixa registro.

Um processo feito para trabalho que pode ir a contraditório: cadeia de custódia na entrada, revisão humana no meio e cobertura declarada na saída.

O método Lastroo: sete etapas e dois retornos.

Documento que falta volta como pedido antes da auditoria, e não como suposição dentro do relatório.

10% A pergunta

  1. Mandato.

    Escopo, período, tipo de trabalho e patrocinador. NDA e contrato de tratamento de dados.

  2. Recebimento.

    Pasta controlada por nós. Cada arquivo recebe um hash na entrada.

  3. Catalogação e triagem.

    Cada documento identificado. O que falta vira lista.

    ↺ Retorno 1 Lacuna encontrada na triagem vira nova solicitação. ↑ volta à etapa 2

  4. Calibração.

    Configuramos os agentes para o tipo de caso ou sobre a régua do cliente. É aqui que entra a experiência da equipe.

80% A leitura

  1. Leitura e cruzamento.

    Cada documento lido, depois comparado com os outros: datas, valores, nomes e usuários.

10% A conferência

  1. Revisão humana.

    Cada achado conferido contra a fonte antes do relatório.

    ↺ Retorno 2 Achado que depende de peça não recebida vira pedido, não conclusão. ↑ volta à etapa 2

  2. Entrega e descarte.

    Relatório, reunião de leitura e descarte dos dados, com registro.

Como é um achado.

Fato, documentos cruzados com página, critério e providência.

G-07 Alto
Exemplo ilustrativo

Fornecedor cadastrado e aprovado pelo mesmo usuário

Fato
[Fornecedor A] foi cadastrado pelo usuário compras.03 em 12/03. O mesmo usuário aprovou os três pedidos seguintes a esse fornecedor, entre 14/03 e 02/04.
Documentos cruzados
DOC-0412 · p. 3DOC-0518 · p. 1DOC-0519 · p. 1DOC-0520 · p. 1
Critério
Política de Compras, item 4.2: cadastro de fornecedor e aprovação de pedido por pessoas diferentes.
Providência
Diligência junto à área de compras e bloqueio preventivo de novos pedidos até a conclusão.

Declaração de cobertura.

Gerada pelo sistema a partir do registro de cada documento, não pelo texto do modelo. O relatório não diz “analisamos tudo”. Diz o que foi lido, o que não foi e por quê.

Declaração de cobertura Exemplo ilustrativo
Documentos recebidos 3.215
  • Lidos integralmente 3.162
  • Lidos por modelo de visão computacional 38
  • Irrelevantes ao escopo 11
  • Ilegíveis, reenvio pedido 4
Total 3.215 de 3.215 com status final

O acervo do cliente é tratado como prova.

  • Contrato de tratamento de dados
  • Documentos não treinam modelos
  • Cadeia de custódia por hash
  • Dados sensíveis mascarados
  • Revisão humana obrigatória
  • Descarte com registro

Perguntas frequentes

O que o cruzamento encontra que a leitura não encontra?
Padrões entre peças: a mesma pessoa em papéis que deveriam ser separados, datas que não fecham, valores que se repetem, sócios em comum.
A IA decide o que é irregular?
Não. Ela lê, organiza e aponta com referência. Quem qualifica e assina é o profissional responsável, do seu time ou o nosso revisor.
Como sei que tudo foi lido?
Cada documento termina com um status (lido, irrelevante ou ilegível), e a declaração de cobertura sai desse registro.
Vocês vendem um software?
Não. Entregamos o trabalho feito. Cobramos por caso, ou por implantação mais mensalidade quando o volume é recorrente. O valor depende do tamanho do acervo e do objetivo.
E se o acervo for grande demais?
Processamos por partes. O relatório diz o que foi lido e o que não foi. Arquivo ilegível passa por leitura de imagem ou é lido à mão; se continuar ilegível, pedimos outra versão ao cliente.
Em que formatos vocês recebem?
PDF, digitalizados, planilhas, XML de notas fiscais, extrações de sistema. Preferimos o formato nativo.
Precisam de acesso aos nossos sistemas?
Não necessariamente. O mínimo é uma extração numa pasta controlada.
Isso substitui a auditoria independente?
Não. Complementa: entrega a leitura completa e rastreável para quem emite a opinião.

Comece pelo passo zero.

Mande o escopo e o tipo de trabalho. Respondemos com a lista inicial de documentos e o que esperar da revisão documental.

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